被罚427万元！因8项违法违规行为，湖州银行收成立以来最大罚单

界面新闻编辑 | 江怡曼

9月22日，界面新闻了解到，近日中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，湖州银行因8项违法违规行为，被中国人民银行浙江省分行警告，并处427.05万元罚款。同时，4名相关人员被罚，合计罚款17万元。

经查，湖州银行存在以下违法行为：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反商户管理规定；违反反假货币业务管理规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

同时，时任湖州银行运营管理部总经理叶某远对违反账户管理规定负有责任，被警告并罚款5万元；时任湖州银行零售银行部总经理姜某对违反商户管理规定负有责任，被警告并罚款5万元；时任湖州银行运营管理部副总经理莫某绯对未按规定保存客户身份资料和交易记录负有责任，被罚款4.25万元；时任湖州银行法律合规部总经理蔡某对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，被罚款2.75万元。

据了解，这是今年以来湖州银行收到的第一张罚单，也是其成立以来收到的最大罚单。

公开信息显示，湖州银行是浙江省湖州市一家区域性股份制商业银行，成立于1998年6月，前身为湖州市商业银行，2010年12月更为现名。