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事关存钱取钱!超过5万元或将全面尽调

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中经记者 郝亚娟 郭建杭 上海 北京报道反洗钱监管持续加码。近日,中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》(以下简称《管理办法》)...